İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve şike faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Yapılan incelemelerde, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edildiği öne sürülen bir suç ağı aracılığıyla sonucu önceden belirlenen müsabakalar üzerinden gelir elde edildiği, aynı zamanda yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden sağlanan paraların çeşitli yöntemlerle dolaşıma sokulduğu tespit edildi.
KRİPTO VARLIK CÜZDANLARI ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ İDDİASI
Soruşturma dosyasına göre, bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edildiği ve daha sonra kullanıcıları belirlenemeyen farklı dijital cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.
Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, para hareketlerinin izini sürerek örgütün finansal yapısını ve para akış yöntemlerini incelemeye aldı.
KAPALIÇARŞI BAĞLANTISI İDDİASI
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, suç örgütünün Kapalıçarşı'da döviz ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren Kayalar Döviz'in sahipleriyle ortak hareket ettiği ve bazı ticari yapıların paravan olarak kullanıldığı iddia edildi.
GÜNCEL
.jpg)
Sayfa başına git
