İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, fon soruşturmasında şüphelilerin elindeki varlıkları kaçırmaya yönelik adımlarını mercek altına aldı.
ŞÜPHELİLER TASFİYE ÖNCESİ HAREKETE GEÇTİ
Soruşturma dosyasına giren tespitlerin ardından Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla süreç başlatıldı.
Başsavcılık tarafından yürütülen incelemelerde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirli fonlara ilişkin başlattığı tasfiye süreçlerinin hemen öncesinde dikkat çeken işlemler yapıldığı belirlendi.
BAŞSAVCILIK GERİYE DÖNÜK TÜM HESAPLARI İSTEDİ
Şüphelilerin hesaplarında bulunan çok sayıda hisse senedini talimat ve virman yoluyla 3'üncü kişilerin hesaplarına ve yurt dışındaki banka ile aracı kurumlara aktardıkları saptandı.
Savcılık, söz konusu varlık hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak taranması talimatını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili kurumlara gönderilen kararda, şüphelilerin Ocak 2025 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri tüm para ve sermaye piyasası hareketleri talep edildi.
İnceleme kapsamında hisse senetlerinin isim ve miktarları, aktarıma ilişkin verilen yazılı ve sözlü talimatlar, virman yapılan hesapların detayları, alıcıların açık kimlik bilgileri ve işlem tarihleri tek tek döküm haline getirilecek.
YURT DIŞI TRANSFERLERİNE YAKIN TAKİP BAŞLADI
Savcılığın talimatında özellikle yurt dışına yapılan virman işlemlerine vurgu yapıldı. Şüphelilerin ellerindeki hisseleri aktardığı yabancı banka ve aracı kurumlara ilişkin tüm kayıtlar, transfer tarihleri ve miktar bilgileriyle birlikte soruşturma dosyasına eklenecek.
5 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Türkiye Bankalar Birliği ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'na tebliğ edilen müzekkerelerden gelecek yanıtlar, şüphelilerin mal varlıklarına yönelik uygulanacak hukuki tedbirlere esas teşkil edecek.
GÜNCEL
Sayfa başına git
